มารีน่าเบย์แซนด์หนึ่งในสองรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของสิงคโปร์กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาว่ามีการฝ่าฝืนกฎการต่อต้านการฟอกเงินในวิธีการจัดการบัญชีผู้เล่นวีไอพีหรือไม่
ลาสเวกัสแซนด์สเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแห่งนี้
ในเดือนมกราคมกระทรวงยุติธรรมได้ออกหมายเรียกคณะลูกขุนให้หัวหน้าผู้ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมาริน่าเบย์แซนด์สพีพีซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของลาสเวกัสแซนด์สที่บริหารรีสอร์ทคาสิโนของสิงคโปร์ ฝ่ายรัฐบาลกลางได้ทำการสัมภาษณ์หรือเอกสารที่ระบุว่า“ การอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน” และรูปแบบอื่น ๆ ของการละเมิดกฎและการควบคุมทางการเงินภายในตามสำเนาของหมายศาลที่ได้รับจาก Bloomberg
อดีตหัวหน้าการปฏิบัติตามของทางรีสอร์ทได้รับการขอให้จัดทำบันทึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนใด ๆ รวมถึงผ่านช่องทางคาสิโนและเครดิตคาสิโนของบุคคลที่สามซึ่งขยายไปถึงนักพนัน ตามแหล่งที่มาการสอบสวนยังพยายามที่จะเปิดเผยว่ามีการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ มารีน่าเบย์แซนด์เปิดประตูในปี 2553 เป็นหนึ่งในสองรีสอร์ทคาสิโนของสิงคโปร์ เมกะคอมเพล็กซ์เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างกำไรได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก
มีรายได้มากกว่าหนึ่งในห้าของรายได้และประมาณหนึ่งในสามของรายได้จากการดำเนินงานที่ลาสเวกัสแซนด์ส เมื่อปีที่แล้วมารีน่าเบย์แซนด์สและลาสเวกัสแซนด์สคาสิโนมาเก๊ามีส่วนแบ่งเกือบ 85% ของรายรับจากยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมและการโรงแรมที่มีรายรับ 13.7 พันล้านดอลลาร์
หมายศาลค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอีกหนึ่งคน
ตามที่ Bloomberg หมายศาลค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอดีตพนักงาน Marina Bay Sands อีกหนึ่งคนซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าจัดการการโอนเงินไปยังผู้เล่นคาสิโนระดับสูง โฆษกหญิงของสำนักงานอัยการสหรัฐฯในลาสเวกัสไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการไต่สวนต่อไปในกระบวนการทางการเงินขั้นสูงของ Marina Bay Sands สถานที่เล่นการพนันบอกกับ Bloomberg ว่า ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นเกิดขึ้นอย่างจริงจัง และได้ตรวจสอบการยืนยันดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
mega-resort ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย Singapore Casino Regulatory Authority The สุนัขเฝ้ายามเกมกำลังตรวจสอบคุณสมบัติมากกว่านโยบายการโอนเงิน โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมในหัวข้อกล่าวว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่ โพรบถูกเปิดตัวหลังจากปีที่แล้ว Wang Xi นักพนันชาวจีนที่เคยมาริน่าเบย์แซนด์สบ่อยครั้งยื่นฟ้องรีสอร์ทพยายามหาทุนคืนจำนวน 9.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (6.6 ล้านดอลลาร์) เขาอ้างว่าคาสิโนโอนให้กับผู้อุปถัมภ์คนอื่น ๆ การอนุญาต
มีรายงานว่าการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 นายหวังอ้างว่าเงินถูกย้ายจากบัญชีเงินฝากคาสิโนของเขาไปยังบัญชีของผู้เล่นอื่นใน 22 ธุรกรรม มีข่าวออกมาเมื่อเดือนที่แล้วว่ากองกำลังตำรวจของสิงคโปร์ก็กำลังสืบสวนเรื่องร้องเรียนของนายด้วยเช่นกัน
ผู้ควบคุมคาสิโนสิงคโปร์เรียกร้องให้ Marina Bay Sands ทบทวนกระบวนการถ่ายโอนบุคคลที่สาม การถ่ายโอนบุคคลที่สามดังกล่าวหากได้รับอนุญาตถือว่าถูกกฎหมายและมักจะถูกใช้โดยกลุ่มผู้อุปถัมภ์คาสิโนเพื่อแบ่งปันเงินรางวัลและความสูญเสียที่คาสิโนต่างประเทศที่แตกต่างกัน การถ่ายโอนบางครั้งมีการจัดการโดยผู้ประกอบการ junket
หลังจากดำเนินการสอบสวนภายในเรื่องนี้มารีน่าเบย์แซนด์สเปิดเผยว่าพนักงานละเมิดขั้นตอนโดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มการขออนุมัติล่วงหน้าหรือแบบคัดลอกรูปถ่าย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เอกสารต้นฉบับถูกทำลายแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ Bloomberg โฆษกของรีสอร์ทกล่าวว่าการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว สรุปว่าไม่มีกองทุนอุปถัมภ์ถูกโอนย้ายในลักษณะที่ขัดกับเจตนาของผู้มีพระคุณ